SICSone/compliance®

Die EU Verordnungen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus (EG 881/2002 und EG 2580/2001) verpflichten alle Unternehmen ein aufwendiges Prüfungsverfahren Ihrer Stamm- und Bewegungsdaten zu vollziehen, um Geschäftsbeziehungen mit verbotenen Business-Kontakten zu vermeiden. Da sich die Listen des UN-Sanktionsausschusses als auch die der USA ständig aktualisieren, müssen Unternehmen permanent Ihre Kunden- und Lieferantendaten überprüfen.

Bei Verletzung dieser Prüfpflicht werden Unternehmen mit erheblichen Sanktionen belegt. Diese könnten im schlimmsten Fall bis zu 15 Jahren Freiheitsentzug oder Geldstrafen bis zu 500.000 € sowie Umsatzabschöpfungen sein.

Ein Verstoß gegen die EU-Verordnungen darf auch ohne kriminelle Energie mit Freiheitsentzug zwischen 3 Monaten und 5 Jahren geahndet werden.

Um dieses Risiko zu vermeiden, bieten wir mit unserem Softwaremodul SICSone/compliance^® eine automatisierte Lösung zum Schutz vor ungewollten Geschäftsbeziehungen.

Leistungen im Überblick

Automatischer Abgleich der Stamm- und Bewegungsdaten
Beachtung und Sicherstellung der gesetzlichen Vorschriften
Nächtliche Aktualisierung der Liste der verdächtigen Personen, Organisationen und Unternehmen
Erkennung von ähnlichen Schreibweisen
Anpassbarer Prüfrythmus
Unmittelbare Überprüfung bei Zahlungs- und Adressdatenänderungen
Vereinfachte Zollabwicklung

Abgleichverfahren

SICSone/compliance^® gleicht sämtliche Daten der Listen des UN-Sanktionsaus-schusses und den Listen der USA mit den Stammdaten Ihrer Kunden und Lieferanten ab. Bei einer Übereinstimmung werden Warnhinweise erzeugt. Hierbei werden auch die ähnlichen Schreibweisen erkannt, um zu verhindern, dass durch eine einfache Änderung die Prüfprogramme umgangen werden können.

Prüfrhythmus

Der Prüfrhythmus für bestehende Stammdaten kann in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit des Servers festgelegt werden. Zahlungen und Adressdatenänderungen werden unmittelbar zum Zeitpunkt der Durchführung überprüft.

Zollabwicklung

Neben der Entlastung Ihrer Mitarbeiter wird auch durch den kontinuierlichen und automatischen Prüfvorgang die Zollabwicklung vereinfacht und beschleunigt.

Ziele

Mit SICSone/compliance^®erhalten Sie eine Business-Softwarelösung die Ihr Risiko, ungewollte Geschäftsbeziehungen einzugehen, minimiert und Sie unterstützt, eine Effizienzsteigerung durch geringere Bearbeitungszeiten bei gleichzeitig steigender Qualität zu erreichen. Schützen Sie sich durch ein professionelles, automatisiertes und flexibel einsetzbares Tool.